Personas Físicas
- Documento de Identidad.
- Verificación de domicilio.
- Justificación de ingresos y patrimonio.
- En caso de contar con apoderado, documento de identidad de éste, así como copia del poder otorgado ante Escribano Público.
Personas Jurídicas
- Estatuto de la Sociedad, con constancia de su inscripción en el organismo correspondiente a la jurisdicción del domicilio de la sede social.
- Registro de Accionistas actualizado.
- En caso de que sus accionistas sean personas jurídicas se deberá adjuntar el registro accionario de la misma hasta llegar a los beneficiarios finales que superen el 10% del capital.
- Estados Contables, de una antigüedad no mayor a un año, que deberán estar certificados por auditor externo y legalizados por el Consejo Profesional correspondiente.
- Verificación de domicilio de la sociedad.
- De los Representantes de la sociedad:
- Actas de Asamblea y Directorio con la designación de cargos vigente.
- Poder, en caso de actuar a través de un apoderado.
- Documento de Identidad y verificación de domicilio del/los:
- Representantes legales.
- Beneficiarios finales.